
近年来,随着虚拟货币市场的兴起,比特币等加密货币交易引发广泛关注。盐城市积极响应国家对虚拟货币交易炒作风险的防控政策,依法对涉及比特币的相关案件及资产进行严格处置,维护金融秩序稳定与公众合法权益。
在盐城市破获的 “PlusToken” 网络传销案中,比特币处置工作成为焦点。该平台以区块链技术和比特币等数字货币为幌子,打着提供增值服务的旗号吸引大量群众参与,实质是一场精心策划的庞氏骗局。盐城市公安局于 2019 年初成立专案组展开侦查,历经艰苦努力,在 2020 年 3 月,公安部部署全国公安机关将 82 名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部抓获。
案件侦破过程中,公安机关扣押了大量比特币及其他虚拟货币。经苏州瑞亚会计师事务所鉴定,截至 2019 年 6 月 27 日,PlusToken 平台共收取会员缴纳的比特币达 31.42 万个。随着案件推进,最终从 7 名犯罪分子账户中查获比特币 194775 枚,还有以太坊、莱特币、柚子币等多种虚拟货币,涉案金额以当时币种市值计超过 42 亿美元(逾 270 亿人民币)。
根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书,这批扣押的比特币及其他数字货币将依法处理,所得资金及收益全部没收,上缴国库。这一举措彰显了盐城市打击虚拟货币相关违法犯罪活动的决心,也体现了国家对非法金融活动 “零容忍” 的态度。在具体处置流程上,部分比特币处置工作由被告人陈波申请,委托北京知帆科技有限公司依法出售变现,所得款项作为其退赃款。通过与多家场外商户沟通确认,很大一部分比特币是在 2019 年末至 2020 年中,当时比特币价格在 7000 至 12000 美元区间时售出的,这一操作也在判决书中 “相关款项及收益依法没收并上缴国库” 的表述中得到印证。
盐城市在比特币处置过程中,严格遵循相关法律法规。2017 年 9 月 4 日,央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁止代币融资交易平台从事法定货币与虚拟货币兑换等业务;2021 年 9 月 15 日,央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止。盐城市依据这些政策法规,对涉案比特币等虚拟货币进行妥善处置,杜绝其在非法金融活动中继续流转,从源头上遏制虚拟货币交易炒作带来的风险。
对于广大市民而言,盐城市比特币处置公告也敲响了警钟。虚拟货币交易炒作不受法律保护,不仅市场波动剧烈,投资风险极高,还容易被不法分子利用进行诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。市民应树立正确投资理念,远离虚拟货币交易,选择合法、合规、风险可控的投资渠道。同时,盐城市相关部门也将持续加强对虚拟货币相关违法犯罪活动的监测与打击力度,维护良好的金融生态环境,保障公众财产安全。